金融机构监督管理办法

金融控股监督管理试行办法

机制：人民银行对金融控股实施，金融管理依法按照金融职责分工对金融控股所控股的金融机构实施。人民银行会同相关建立金融控股跨联合机制，加强合作和信息共享。

该办法是对《国务院关于实施金融控股准入管理的决定》（国发[]12号，以下简称“12号文”）的进一步细化与落实，旨在规范金融控股的发展，强化对其的，以促进金融市场的稳定与健康发展。

法律分析：金控办法的目的为规范金融控股行为，加强对非金融企业等设立金融控股的监督管理，防范性金融风险。

关于金融机构反和反恐怖融资监督管理办法

《金融机构反和反恐怖融资监督管理办法》是为督促金融机构有效履行反和反恐怖融资义务，规范相关监督管理行为而制定的法规，依据《中华人民共和国反法》《中国人民银行法》《反恐怖法》等法律制定，2021年4月15日由中国人民银行令〔2021〕第3号印发，自2021年8月1日起施行。

《金融机构反和反恐怖融资监督管理办法》是规范金融机构相关工作的重要文件。 它明确了金融机构反和反恐怖融资的义务与责任。要求金融机构建立健全相关内部控制，有效识别、评估、监测和应对与恐怖融资风险。 规定了客户识别等一具体措施。

《中国人民银行关于落实〈金融机构反和反恐怖融资监督管理办法〉有关事项的通知》（银发〔2025〕205号）核心内容如下：反分工机制主体与职责中国人民银行及其分支机构是反的核心主体，负责对金融机构履行反义务的情况进行监督管理。